НАШИ УСЛУГИ

Первичная
консультация

Анализ исходных данных (кошельки, транзакции, контрагенты), выявление рисков и определение масштаба расследования. Предварительные рекомендации по AML-действиям и подготовке к запросам регуляторов или банков.

Базовый транзакционный анализ

Проверка до 10 адресов в аналитических системах (Chainalysis, Eliptic, Arkham и др.). Определение связей с санкционными, мошенническими и анонимизирующими сервисами. Краткий отчёт с визуализацией потоков и уровнем риска.

Расширенное расследование

Глубокий анализ перемещений средств, построение графов, выявление схем отмывания и определение конечных получателей. Детализированный отчёт с выводами и оценкой рисков контрагентов.

Отчёт для регулятора или банка

Полноценный AML-отчёт в соответствии с требованиями финмониторинга. Включает описание кейса, диаграммы, источники происхождения средств и рекомендации по действиям. Подходит для подачи в банки, биржи и надзорные органы.

Экспертное заключение
для суда

Исследуем и анализируем данные в Подготовка доказательной базы и экспертного отчёта с методологией, ссылками на источники и визуальными материалами. Возможность участия специалиста в суде или переговорах как независимого эксперта.

Что мы решаем

Криптопреступность стала кросс-чейновой и быстрой: средства «скачут» через десятки сетей, миксеры и CEX/DEX-бриджи. Мы переводим on-chain шум в понятные факты: кто, когда и куда переместил активы — с уровнем доказательности, пригодным для суда и комплаенса.

Analytics visualization

Мы переводим on-chain шум в понятные факты — кто, когда и куда переместил средства, с уровнем доказательности, пригодным для суда и комплаенса.

Закрываем ключевые боли:
Потери из-за взломов, скама и вымогательства

Долгие, дорогие и неэффективные ручные разборы кейсов

Отсутствие прозрачности при движении активов через сети и мосты

Риски блокировок счетов и претензий от регуляторов

Наши гарантии

Chart

Кросс-чейн расследования

Следим за активами через L1/L2, DEX, мосты и миксеры — восстанавливаем полный путь средств.

Chart

Достоверные атрибуции

Регулярно обновляем метаданные адресов (биржи, сервисы, санкционные и dark-web-сегменты).

Chart

Интерактивные графы

Визуализируем связи, выполняем авто-кластеризацию и генерируем быстрые путевые отчёты.

Chart

Гарантированные сроки (SLA)

Фиксированные сроки для триажа и расследований, прозрачный формат доказательной базы.

Chart

Экспертная поддержка

Помощь в коммуникации с биржами, регуляторами и правоохранительными органами.

Chart

AML-сервисы

Работаем с лучшими мировыми платформами — Elliptic, Chainalysis и др — чтобы быстро и точно анализировать риски и обеспечивать прозрачность расследований.

О НАС

Мы — аналитическая платформа и команда форенсик-исследователей. Наша цель — превратить сложные блокчейн-данные в доказательства, которые помогают возвращать средства и снижать регуляторные риски. Работаем с бизнесом, фондами и правоохранительными ведомствами. Формируем отраслевые методички, делимся аналитикой, обучаем команды.

Заполните анкету

Опишите кейс — вернёмся с планом в течение нескольких часов.

Dropdown
дд.мм.гггг
Dropdown